Η εντολή για την έρευνα δόθηκε από τον προϊστάμενο των οικονομικών εισαγγελέων Παν. Αθανασίου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που διενεργούν οι εισαγγελείς Έλένη Τουλουπάκη, Γ. Καλούδης και Χρ. Ντζούρας εδώ και ενάμιση μήνα σχετικά με τυχόν σχέσεις του Ανδρέα Βγενόπουλου με μαύρο χρήμα και κρυφές εταιρίες.

Η έρευνα

Η έρευνα ξεκίνησε με βάση νομίμως καταγεγραμμένες συνακροάσεις οι οποίες παραδόθηκαν στην Εισαγγελία προ δυο μηνών από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούσε η τελευταία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου ΜΙG το 2011. Από αυτές φαίνεται να προέκυψαν ενδείξεις ότι στελέχη του ομίλου αναφέρονται σε μη νόμιμες συναλλαγές.

Η έφοδος των εισαγγελέων

Οι εισαγγελείς κατά την έφοδο τους κατέσχεσαν,σύμφωνα με πληροφορίες έγγραφα και αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία τώρα θα μελετήσουν και θα αξιολογήσουν πριν προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας ερευνάται για τα ίδια αδικήματα (ξέπλυμα και φοροδιαφυγή) σε άλλη ανεξάρτητη δικογραφία με βάση την περίφημη λίστα περί ενδεχόμενης φοροδιαφυγής των 65 cd και το ΚΕΦΟΜΕΠ έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες του μέχρι του ποσού των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Πριν από δυο ημέρες, επίσης, με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου βγήκε από το αρχείο η δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος του επιχειρηματία σχετικά με την υπόθεση της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου.