Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του Φ.Δ. και άλλων έξι ατόμων.
Συγκεκριμένα κατηγορούνται για: σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη,πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία ακόμη άτομα ενώ αναζητούνται άλλα τέσσερα.
Ο Φ.Δ. που «φωτογραφίζεται» ως ο «Μάξιμος Σαράφης» στην υπόθεση της Novartis, φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης ωστόσο ο ίδιος αρνείται τος κατηγορίες που του αποδίδονται.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το Σάββατο.
